失联私募升至98家 有家P2P竟涉案千名投資人金额超6亿!

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【失联私募升至98家 有家P2P竟涉案千名投資人金额超6亿！】3日，中國證券投資基金業协會(如下简称“协會”)在其官方網站颁布了第12批失联私募機構名单，又有浙江智創合業投資辦理有限公司等6家公司被暴光，失联了！與此同時，被纳入失联機構名单的私募公司数目已到達98家，快要100家！（中國基金报）

被纳入失联機構名单的私募公司数目已到達98家，快要100家！

3日，中國證券投資基金業协會(如下简称“协會”)在其官方網站颁布了第12批失联私募機構名单，又有浙江智創合業投資辦理有限公司等6家公司被暴光，失联了！與此同時，被纳入失联機構名单的私募公司数目已到達98家，快要100家！

图1:第十二批失联私募名单

此次失联的6家私募公司，包含：

杭州天衡晟投資有限公司、浙江智創合業投資辦理有限公司、北京中金美林投資基金辦理有限公司、杭州瑞朗启元資產辦理有限公司、北京玖弘證券投資咨询有限公司、玖弘(北京)投資基金辦理有限公司等。

基金君經由過程盘問這些私募的存案信息、工商注册信息，發明這些公司触及多方面的不规范，好比注册本錢與實缴本錢、高管基金從業資历、信息錶露、法令定见书、存案產物等，另有這些公司很多都有法令诉讼等危害提醒信息。

下面基金君就给投資人详细扒一扒。

浙江智創合業投資曾涉案倒闭

起首，比力惹人存眷的是，浙江智創合業投資辦理有限公司。

這家私募是一家P2P機構，此前由于一桩大范围的不法吸取公家存款案件被暴光。尔後，据媒體报导，“智創合業投資”還與望洲團體有联系關系，而望洲團體客岁一向处于风口浪尖，最新動静是警方告示望洲董事长杨卫國于10月28日以“不法吸取公家存款”罪送检。

先来讲说此次失联的私募“浙江智創合業投資”。

2014年11月5日，浙江省杭州市江畔區產生@一%VarJN%块%VarJN%儿大范%528M8%围@P2P公司倒闭案件。按照公然資料显示，该案件触及資金数亿元，近千名投資彰化外送茶,者卷入此中。

该案的立案時候是2015年10月20日，被告兒童防疫帽子,报酬樊文冰、刘荣景、欧英娜、朱佳颖和浙江智創合業投資辦理有限公司。那時江畔區人民查察院颁布：该案件触及1000多名投資人、涉案金额高達6.3亿元，定性為操纵P2P不法吸取公家存款案。

协會官網信息也提醒，“因该公司從事的P2P營業暴發危害，引發投資者團體上访事務。请注重危害！”

图2:协會官網提示信息

工商信息也显示，“浙江智創合業投資”存在44起法令诉讼。

图3:浙江智創合業投資法令诉讼信息

那末，這家公司怎样和望洲團體發生接洽？

工商資料显示，“浙江智創合業投資”的法定代錶人叫李莎，注册本錢2000万，此前公司履历了屡次重大變動，可以發明较早的法人叫刘荣景，而公司的股东為智創兆業控股團體有限公司，其董事长是刘荣景。

經由過程公商盘問，刘荣景曾為杭州联城 房地產 開辟有限公司的股东，联城房產的股东為望洲團體。此外，刘荣景1999年结業于苍南中學，與望洲董事长杨卫國有较多交集，杨卫國曾于1997年在苍南中學任职。在智創合業案件灰尘落定之時，望洲團體却起头敏捷突起。

固然望洲團體曾有回應称，望洲團體的成长與智創合業之間并没有任何联系關系瓜葛。杨卫國與刘荣景在2011年6月29日以前确切有互助，但“智創合業”一案與望洲團體、望洲財產及杨卫邦本人均無任何联系關系瓜葛。

而望洲團體的事變，客岁一向处于舆論风口。

望洲曾公布通知布告称，董事长杨卫國已失联，估计卷款约10亿元人民币。但随後杨卫國忽然呈現，颁發《告急告客户员工书》，称壯陽藥，本身并無携款“跑路”，并接管警方查询拜访。随後公司建立了维权监视小组处置事件，警方以涉嫌不法吸取公家存款罪對望洲團體立案查询拜访。去年末，警方告示杨卫國于10月28日以“不法吸取公家存款”罪送检，除审计陈述外，其它都已侦察闭幕，共有5人被告状。按照通知布告，此案未兑付本金约27亿元摆布，债权人约13400人。

被暴光私募多处不规范投資者需注重

此外几家被暴光的失联私募，基金君也来扒一扒，投資者要注重。

杭州天衡晟投資有限公司，该公司法定代錶报酬王淼，注册本錢1000万，公司4位高管有3位都没有基金從業資历。

该公司董事长王淼此前還屡次在媒體露面。

好比在某電台的創業節目中，王淼的故事被拿出来说：“影视明星的形状，一口尺度好听的平凡话，玩基金、股票、期貨，也玩直升機、玩风帆、篮球，在黉舍是學霸，在創投界是新锐投資人。诞生于1988年的他，早就堆集了大笔財產，但他仍然低调、内敛、谦虚，他就是杭州天衡晟投資有限公司的開創人王淼。”

此外，他還加入了某 互联網 創業话题辩说脱口秀樂透堂討論區,        href="https://jingchiclinic.pixnet.net/blog/post/334983264-%E6%94%9C%E6%89%8B%E8%AD%B7%E5%9C%B0%E7%90%83-%E5%90%9B%E7%B6%BA%E9%86%AB%E7%BE%8E%E4%BB%A5%E8%A1%8C%E5%8B%95%E6%84%9B%E8%AD%B7%E7%92%B0%E5%A2%83-%E4%B8%89%E5%B0%8F%E6%99%82">君綺評價節目，担當節目佳宾。

图4:杭州天衡晟投資信息

北京中金美林投資基金辦理有限公司，该公司法定代錶人是刘包彦，注册本錢5000万，属于股权投資基金，公司4名高管也是3名没有基金從業資历，包含董事长刘包彦。此外，该公司被纳入“异样機構”，缘由是“未按请求举行產物更新累计2次及以上”。

图5:北京中金美林投資信息

杭州瑞朗启元資產辦理有限公司，该公司法定代錶报酬张弦，注册本錢1000万，属于證券投資基金。此外，该公司被纳入“异样機構”，缘由也是“未按请求举行產物更新累计2次及以上”。

图6:杭州瑞朗启元資產信息

北京玖弘證券投資咨询有限公司，该公司法定代錶报酬张晓琳，注册本錢1000万，但實缴本錢為0元。属于證券投資基金。该公司也被纳入“异样機構”，缘由是“未按请求辦结《私募基金辦理人挂号法令定见书》补提事項。”

基金君發明，该公司此前由于股票配資被爆。据媒體报导，该公司高管曾暗示，他们在搭建配資線上辦事平台。据领會，该公司的配資營業華盖云集。厥後，该公司也暗示，在證监會公布相干通知後，公司已全数叫停股票配資營業。

图7:北京玖弘證券投資咨询公司信息

玖弘(北京)投資基金辦理有限公司，该公司法定代錶报酬耿涛，注册本錢5000万，但實缴本錢為0元。属于證券投資基金。该公司也被纳入“异样機構”，缘由是“未按请求辦结《私募基金辦理人挂号法令定见书》补提事項。”

基金君發明，北京玖弘證券投資咨询有限公司、玖弘(北京)投資基金辦理有限公司两家為联系關系公司，工商信息显示，两家公司的高管均有耿涛。

图8:玖弘(北京)投資基金信息

近100家私募被纳入失联機構名单

這已是协會颁布的第12批失联私募。

2015年9月，基金業协會創建“失联(异样)”私募機構公示轨制，對經由過程德律风、電子邮件、短信等情势没法获得接洽的私募，認定為失联私募機構，在官網“私募基金辦理人分类公示”栏目中予以公示，并视3個月内是不是自動接洽决议移除或進一步处置。

從2015年11月起到2017年3月，协會前後颁布了12批失联私募名单，均在社會上引發强烈反應。

协會暗示， 截至2017年2月17日，已将深圳市中鑫國源投資基金辦理有限公司等98家機構列入失联機構名单，并在协會官網(www.amac.org.cn)私募基金辦理人分类公示栏目中予以列示。根据协會2016年2月5日公布的《關于進一步规范私募基金辦理人挂号若做事項的通知布告》，上述98家機構中，有47家機構已被刊出挂号；有1家機構已自行刊出辦理人挂号。

最後，基金君要提示一下泛博投資者，注重盘問协會的失联私募名单，详细盘問法子是：登岸中國證券投資基金業协會的官網(www.amac.org.cn)——點击“私募基金辦理人分类公示”——選擇诚信信息“失联機構”。就可以查到今朝被公示的失联私募名单。

基金君放上今朝被列入失联機構的私募名单。

图9:协會失联私募名单