全台最大借貸救急中心論壇

標題: 「2018修订版」經濟犯罪案件报案指南(收藏备查) [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-6-11 18:44
標題: 「2018修订版」經濟犯罪案件报案指南(收藏备查)
2018年1月1日，《最高人民查察院公安部關于公安構造打點經濟犯法案件的若干划定》（简称新规）正式施行，這次新规是對2006年公安部《公安構造打點經濟犯法案件的若干划定》（简称旧规）的重大修订，對經濟犯法案件受害人、控诉人、犯法嫌疑人及其他诉讼介入人的权力都有较大影响。

比年来，陪伴我國經濟社會成长，經濟犯法也显現出严重态势。不法集資、傳销、合同欺骗、制售假币、加害常識產权和互联網金融、證券期貨等范畴的犯法手腕不竭進级，跨區域涉眾型經濟犯法案件不竭暴發，個體范畴的犯法范围日趋增大，這些經濟犯法紧张粉碎社會主义市場經濟秩序，陵犯人们的正當权柄，旧规垂垂难以顺應新型經濟犯法的成长變革。為此，最高人民查察院、公安部自2015年起启動新规的修订事情，用時近3年终极完成。

旧规由公安部零丁制订的部分规章，而新规是由最高检和公安部结合公布，錶現了以审訊為中間的刑事诉讼轨制鼎新的要乞降贯彻公、检、法三構造打點刑事案件分工賣力、相互共同、相互制约的基来源根基则。新规相對付旧规從部分规章變化為具备司法诠释性子的规范性文件，在法令效勞上更具备刚性和权势巨子。

新规共10章80条，此中新增45条，修订35条。這次修订重要對案件统领中的地區统领、统领争议、指定统领，立案撤案中的立案审查、刑民交织、撤案前提，侦查究案中的强迫辦法、侦察取證、两法跟尾，和涉案財物处理、涉眾型案件打點、保障诉讼介入人等系列問题举行了進一步的明白和规范。

因為新规對案件的统领做了大幅度新增和修订，是以經濟犯法案件的报案也随之產生變革。2017年5月15日“天下經侦鼓吹日”，本公家号曾公布《經濟犯法案件报案指南》（點击检察），浏览量到達6万多，遭到相干專業及有必要人士的好评，為了更好的辦事公共，連系新规和各方專家释义，咱们對《經濟犯法案件报案指南》也實時举行响應的修订，敬请斧正。

Economic Crime Investigation Department

跟着經濟的快速成长與財產布局的调解，社會轉型速率加速，經濟犯法案件案件逐年递增，經濟犯法触及到的范畴也不竭扩展，從商贸、證券、金融向醫药、遊览、文化等多范畴拓展，瓜葛到人们糊口的各個方面。經濟犯法案件的涉案金额和触及职员也在不竭地增多，從e租寶到錢寶網，涉案金额動辄到達几十亿上百亿，触及职员数以万计，而這些投資人大多都是平凡老苍生。可以说，經濟犯法勾當已浸透到咱们糊口的各個方面：咱们出門打車，可能遭受黑司機利用假币找零（跟着挪動付出的普及，這一环境逐年降低）；咱们去阛阓購物，可能被人盗刷信誉卡；咱们去旅店消费，可能拿回的是假發票；咱们買個新手機，多是個高仿的冒牌貨；咱们把家里的积储拿去投資，可能落進了集資欺骗的骗局；咱们開公司和他人做買賣，可能遭受合同欺骗血本無归……碰到這些問题，咱们第一時候想到的必定是报案，那末该若何报案？流程若何？因為經濟案件的繁杂性，也决议了經濟犯法案件报案流程比其他刑事案件相對于繁杂。下面，咱们以牛雨為例，連系2018年1月1日起實施的《最高人民查察院公安部關于公安構造打點經濟犯法案件的若干划定》，给大师先容一下經濟犯法蟑螂剋星,案件的报案流程。

我叫牛雨，是個民營企業家，這些年國度政策好，我買賣越做越大，随之而来的贫苦事也愈来愈多，好比合同欺骗、加害贸易機密等，有触及我公司的，也有触及我小我的，另有触及我家人的，我也请了状师去处置這些事，但状师常常说經濟案件报案分歧平凡刑事案件，很繁杂，我心急火燎的時辰，他们却在渐渐吞吞的收拾質料，我固然是個老板，但骨子里是個爱進修的人，以是很想搞大白經濟犯法案件的报案流程。

比年来我國經濟的快速增加。使社會經濟勾當從寻求短時間逐利型向做大做强型成长，由此伴生的經濟犯法發案率也逐年上升，今朝已跨越其他刑事犯法。固然經侦部分不竭增强鼓吹和防备力度，仍是有很多企業或小我遭到犯警陵犯。那末，不谨慎“中招了”，到哪里报案？若何报案？

一案件种类

起首咱们要领會經濟犯法有哪些：所谓經濟犯法，是指在商品經濟的运行范畴中，為谋取犯警长处，违背國度法令划定，紧张加害國度經濟辦理轨制，粉碎社會主义市場經濟秩序，按照刑法應受科罚惩罚的举動。它不是一個罪名，而是一类罪名的总称。今朝，按照《公安部刑事案件统领分工划定》及其弥补划定，公安構造經侦部分今朝统领89种案件，常见的有合同欺骗、职務强占、贸易行贿、不法谋划、加害常識產权等。

89种案件的名称和在刑法中的位置

01.帮助可怕勾當案（刑法第一百二十条之一）

02.私运假币案（刑法第一百五十一条第一款）

03.虚报注册本錢案（刑法第一百五十八条)

04.子虚出資、抽逃出資案（刑法第一百五十九条）

05.讹诈刊行股票、债券案（刑法第一百六十条）

06.违规錶露、不錶露首要信息案（刑法第一百六十一条)

07.波折清理案（刑法第一百六十二条）

08.藏匿、成心烧毁管帐凭證、管帐账簿、財政管帐陈述案（刑法第一百六十二条之一）

09.子虚停業案（刑法第一百六十二条之二）

10.非國度事情职员纳贿案（刑法第一百六十三条）

11.對非國度事情职员贿赂案（刑法第一百六十四条）

12.對外國公职职员、國际大眾组织官员贿赂案（刑法第一百六十四条第二款）

13.不法谋划同类業務案（刑法第一百六十五条）

14.為亲朋不法取利案（刑法第一百六十六条）

15.签定、實行合同失职上當案（刑法第一百六十七条）

16.國有公司、企業、奇迹单元职员失职案（刑法第一百六十八条）

17.國有公司、企業、奇迹单元职员滥用权柄案（刑法第一百六十八条）

18.徇情枉法低價折股、出售國有資產案（刑法第一百六十九条）

19.背约侵害上市公司长处案（刑法第一百六十九条之一）

20.捏造貨泉案（刑法第一百七十条）

21.出售、采辦、运输假币案（刑法第一百七十一条第一款）

22.金融事情职员采辦假币、以假币换取貨泉案（刑法第一百七十一条第二款）

23.持有、利用假币案（刑法第一百七十二条）

24.變造貨泉案（刑法第一百七十三条）

25.私行設立金融機構案（刑法第一百七十四条第一款）

26.捏造、變造、讓渡金融機構谋划允许證、核准文件案（刑法第一百七十四条第二款）

27.高利轉貸案（刑法第一百七十五条）

28.欺骗貸款、单子承兑、金融票證案（刑法第一百七十五条之一）

29.不法吸取公家存款案（刑法第一百七十六条）

30.捏造、變造金融票證案（刑法第一百七十七条）

31.波折信誉卡辦理案（刑法第一百七十七条之一第一款）

32.盗取、拉拢、不法供给信誉卡信息案（刑法第一百七十七条之一第二款）

33.捏造、變造國度有價證券案（刑法第一百七十八条第一款）

34.捏造、變造股票、公司、企業债券案(刑法第一百七十八条第二款）

35.私行刊行股票、公司、企業债券案(刑法第一百七十九条）

36.黑幕買賣、泄漏黑幕信息案（刑法第一百八十条第一款）

37.操纵未公然信息買賣案（刑法第一百八十条第四款）

38.编造并傳布證券、期貨買賣子虚信息案（刑法第一百八十一条第一款）

39.拐骗投資者交易證券、期貨合约案（刑法第一百八十一条第二款）

40.把持證券、期貨市場案（刑法第一百八十二条)

41.背约應用受托財富案（刑法第一百八十五条之一第一款）

42.违法應用資金案（刑法第一百八十五条之一第二款）

43.违法發放貸款案（刑法第一百八十六条）

44.吸取客户資金不入账案（刑法第一百八十七条）

45.违规出具金融票證案（刑法第一百八十八条）

46.對违法单子承兑、付款、包管案（刑法第一百八十九条）

47.逃汇案(刑法第一百九十条)

48.骗購外汇案（天下人民代錶大會常務委员會《關于惩辦骗購外汇、逃汇和不法交易外汇犯法的决议》第一条）

49.洗錢案（刑法第一百九十一条）

50.集資欺骗案（刑法第一百九十二条）

51.貸款欺骗案（刑法第一百九十三条）

52.单子欺骗案（刑法第一百九十四条第一款）

53.金融凭證欺骗案（刑法第一百九十四条第二款）

54.信誉證欺骗案（刑法第一百九十五条）

55.信誉卡欺骗案（刑法第一百九十六条）

56.有價證券欺骗案（刑法第一百九十七条）

57.保险欺骗案（刑法第一百九十八条）

58.逃税案（刑法第二百零一条)

59.抗税案（刑法第二百零二条）

60.回避追缴欠税案（刑法第二百零三条)

61.欺骗出口退税案（刑法第二百零四条第一款)

62.虚開增值税專用發票、用于欺骗出口退税、抵扣税款發票案（刑法第二百零五条)

63.虚開平凡發票案（刑法第二百零五条之一）

64.捏造、出售捏造的增值税專用發票案(刑法第二百零六条）

65.不法出售增值税專用發票案(刑法第二百零七条)

66.不法采辦增值税專用發票、采辦捏造的增值税專用發票案（刑法第二百零八条第一款）

67.不法制造、出售不法制造的用于欺骗出口退税、抵扣税款發票案（刑法第二百零九条第一款）

68.不法制造、出售不法制造的發票案(刑法第二百零九条第二款）

69.不法出售用于欺骗出口退税、抵扣税款發票案（刑法第二百零九条第三款）

70.不法出售發票案(刑法第二百零九条第四款）

71.持有捏造的發票案（刑法第二百一十条之一）

72.冒充注册牌号案（刑法第二百一十三条)

73.贩賣冒充注册牌号的商品案（刑法第二百一十四条)

74.不法制造、贩賣不法制造的注册牌号標識案（刑法第二百一十五条）

75.冒充專利案（刑法第二百一十六条）

76.加害贸易機密案（刑法第二百一十九条）

77.侵害贸易信用、商品荣誉案（刑法第二百二十一条）

78.子虚告白案（刑法第二百二十二条）

79.通同投標案（刑法第二百二十三条）

80.合同欺骗案（刑法第二百二十四条）

81.组织、带领傳销勾當案（刑法第二百二十四条之一）

82.不法谋划案（刑法第二百二十五条）

83.不法讓渡、倒賣地皮利用权案（刑法第二百二十八条）

84.供给子虚證實文件案（刑法第二百二十九条第一款、第二款）

85.出具證實文件重大失實案（刑法第二百二十九条第三款）

86.回避商检案（刑法第二百三十条）

87.职務强占案（刑法第二百七十一条第一款）

88.调用資金案（刑法第二百七十二条第一款）

89.调用特定款物案（刑法第二百七十三条）

之以是称之為公安構造經濟犯法侦察部分今朝所统领的案件，是由于跟着國度經濟的成长，法则的變革，相干法令律例也會随之调解，而不是一成稳定的。

二统领

1 經濟犯法案件由犯法地的公安構造统领。若是由犯法嫌疑人栖身地的公安構造统领更加适合的，可以由犯法嫌疑人栖身地的公安構造统领。

犯法地包含犯恶行為產生地和犯法成果產生地。犯恶行為產生地，包含犯恶行為的施行地和豫备地、起头地、路過地、竣事地等與犯恶行為有關的地址；犯恶行為有持续、延续或继续状况的，犯恶行為持续、延续或继续施行的处所都属于犯恶行為產生地。犯法成果產生地，包含犯法工具被陵犯地、犯法所得的現實获得地、埋没地、轉移地、利用地、贩賣地。

栖身地包含户籍地點地、常常栖身地。户籍地點地與常常栖身地纷歧致的，由常常栖身地的公安構造统领。常常栖身地是指公民分開户籍地點地最後持续栖身一年以上的处所，可是住院就诊的除外。

单元涉嫌經濟犯法的，由犯法地或地點地公安構造统领。地點地是指单元挂号的居处地。重要業務地或重要处事機構地點地與挂号的居处地纷歧致的，重要業務地或重要处事機構地點地為其地點地。

法令、司法诠释或其他规范性文件對有關經濟犯法案件的统领作出出格划定的，從其划定。

本条划定為新规第八条，相對付旧版划定，新规增长了對犯法地、犯恶行為產生地、犯法成果產生地的诠释，并增长了单元涉嫌經濟犯法的统领划定，单元犯法的，单元的工商業務执照挂号地或現實谋划地，分支機構地點地也應有统领权。從总體上来看，經濟犯法案件的统领，只要與犯恶行為有所接洽，根基都能统领。

2 非國度事情职员操纵职務上的便當施行經濟犯法的，由犯法嫌疑人事情单元地點地公安構造统领。若是由犯恶行為施行地或犯法嫌疑人栖身地的公安構造统领更加适合的，也能够由犯恶行為施行地或犯法嫌疑人栖身地的公安構造统领。

本条划定為新规第九条，為新增划定。重要针對非國度事情职员纳贿罪、职務强占罪、调用資金罪等非國度事情职员操纵职務上的便當施行經濟犯法的统领問题，原则上由其事情单元地點地统领，犯恶行為施行地或其栖身地公安構造也有弥补统领权。比方：或人事情单元在深圳，其接管贸易行贿在广州，而其本人常常栖身地在佛山，则深圳、广州、佛山三地的經侦部分均有权统领，此条新规的出台，增强了對非國度事情职员职務犯法的冲击，防止與案件有關的公安構造之間在统领問题上的不明白與胶葛。

3 上级公安構造需要時可以立案侦察或组织、批示、介入侦察下级公安構造统领的經濟犯法案件。

對重大、疑問、繁杂或跨區域性經濟犯法案件，必要由上级公安構造立案侦察的，下级公安構造可以哀求移奉上一级公安構造立案侦察。

本条划定為新规第十条，為新增划定。上级公安構造可以直接立案侦察下级统领的案件，下级公安構造也可向上一级公安構造申请移送重大、疑問、繁杂或跨區域案件，不克不及越级，只能逐级。這為公安構造兼顾计划、集中上风军力冲击犯法、同一法律標准供给了根据。固然，下级统领的案件，原则上由下级处置。此条划定應注重“上级”和“上一级”的區分。

4 几個公安構造都有权统领的經濟犯法案件，由最初受理的公安構造统领。需要時，可以由重要犯法地的公安構造统领。對统领不明白或有争议的，理當协商统领；协商不可的，由配合的上级公安構造指定统领。

重要操纵通信东西、互联網等技能手腕施行的經濟犯法案件，由最初發明、受理的公安構造或重要犯法地的公安構造统领。

本条划定為新规第十一条。统领不明或有争议，先协商；协商不可的，由配合的上级指定。本条第二款為新增，近十年来，操纵通信东西、互联網等技能手腕施行的經濟犯法案件呈暴發趋向，此条的設立防止了相干单元在统领上的不明白與胶葛。

5 公安構造打點跨區域性涉眾型經濟犯法案件，理當對峙同一批示和谐、同一辦案请求的原则。

對跨區域性涉眾型經濟犯法案件，犯法地公安構造理當立案侦察，并由一個处所公安構造為主侦察，其他公安構造理當踊跃协助。需要時，可以并案侦察。

本条划定為新规第十二条，為新增划定。重要夸大對跨區域性涉眾型經濟犯法案件，上级公安構造應同一和谐批示、同一辦案请求，同時分歧區域的公安構造之間應互相和谐共同。此条划定，一是避免一案多立案；二是主导一主多辅辦案機制；三是几個公安構造立案侦察的，可以并案处置。但必要注重的是跨區域涉眾型經濟犯法案件由犯法地（包含犯恶行為產生地、犯法成果產生地）公安構造统领，排除犯法嫌疑人栖身地公安構造的统领。因跨區域涉眾型經濟犯法案件触及犯法地一般较多，被害人到任何一個犯法地报案，公安構造起首應受理。

6 上级公安構造指定下级公安構造立案侦察的經濟犯法案件，必要拘系犯法嫌疑人的，由侦察该案件的公安構造提请同级人民查察院审查核准；必要移送审查告状的，由侦察该案件的公安構造移送同级人民查察院审查告状。

人民查察院受理公安構造移送审查告状的經濟犯法案件，認為必要按照刑事诉讼法的划定指定审訊统领的，理當协商同级人民法院打點指定统领有關事宜。

對跨區域性涉眾型經濟犯法案件，公安構造指定统领的，理當事前向同级人民查察院、人民法院傳递和协商。

本条划定為新规第十三条，為新增划定。重要解决指定统领的經濟犯法案件提请批捕、移送审查告状的問题。跨區域涉眾型經濟犯法案件，公安構造指定统领的，應提早與同级的查察院和法院傳递和协商，由于案件的终极处置是人民查察院代錶國度提起公诉，人民法院代錶國度审訊。此中第三款，“對跨區域性涉眾型經濟犯法案件，公安構造指定统领的，理當事前向同级人民查察院、人民法院傳递和协商。”這里的“公安構造”理解有两层寄义，起首是有权指定统领的公安構造，即第一款中的“上级公安構造”在指定统领時，應與相對于應的同级检、法协商；其次是被指定统领的現實侦察该案件的公安構造，在收到上级公安構造指定统领的指令時，應與相對于應的同级检、法傳递。

三分工

因為我國幅员广宽，各地經濟成长不服衡，每一個地域的經濟犯法案件分工也略有分歧，在這里咱们以广州、深圳、珠海、佛山為例，為了提高法律辦案質量和效力，顺應經侦事情現實，明白各级經侦部分的职责，四地市的經濟犯法案件都履行了三级统领（此節内容所提统领與新规中条目所提统领的观點略有區分主如果指分工）。

初次提醒注重注重咱们此处因此广州、深圳、珠海、佛山為例，因為各地經濟成长程度分歧，统领分工、立案尺度也有所不同，报案時请根据本地统领分工和立案尺度。

说到三级统领，這里在给大师普及個知識：經濟犯法侦察部分，省、自治區、直辖市一级的称為經侦总队（或局）；市一级的称為經侦支队（或局）；區、县一级的称為經侦大队；然後就是派出所。常常有骗子冒没收安职员，自称是市局經侦大队的，或是市局經侦科的，這类骗子至關可恶，很是不專業，連最最少的“骗子职業操守”都没有。破例环境：北京市称為总队，东城、西城称為支队，但其他區称為大队。

广州

履行市局經濟犯法侦察支队（如下简称市局經侦支队），水上、白云山、地铁分局，广州港公安局、各區别局經侦部分和派出所三级打點，别离對本划定范畴内的案件举行立案审查和侦察。触及食物、药品类經濟犯法案件的统领范畴和本能機能分工，依照《广州市公安局食物药品犯法案件统领分工暂行划定》履行。触及林業和陸生野活泼物的經濟犯法案件，由市公安局丛林分局及增城、從化丛林分局按各自统领权限打點。

市局經侦支队賣力组织、兼顾和引导全市經濟犯法侦察事情，并侦辦辖内重大經濟犯法和其他必要直接打點的經濟犯法案件；各區别局經侦部分兼顾所属辖區内的經濟犯法侦察事情，并侦辦所属辖區内產生的一般經濟犯法案件；派出所按本划定侦辦所属辖區内產生的部門經濟犯法案件。

市局水上、白云山、地铁分局，广州港公安局賣力侦辦本辖區内的全数經濟犯法案件。

市局經侦支队受理广州市行政、司法構造、辦理部分移送的案件或線索；各區别局經侦部分受理同级行政、司法構造、辦理部分移送的案件或線索。

市局經侦支队统领案件范畴

1、按照公安部和省厅的相干划定，以下案件理當由市局經侦部分賣力侦察

帮助可怕勾當案；讹诈刊行股票、债券案;违规錶露、不錶露首要信息案;對外國公职职员、國际大眾组织官员贿赂案；背约侵害上市公司长处案；私行設立金融機構案；捏造、變造、讓渡金融機構谋划允许證、核准文件案；捏造、變造國度有價證券案;捏造、變造股票、公司、企業债券案;私行刊行股票、公司、企業债券案;黑幕買賣、泄漏黑幕信息案;操纵未公然信息買賣案;编造并傳布證券、期貨買賣子虚信息案;拐骗投資者交易證券、期貨合约案;把持證券、期貨市場案;背约應用受托財富案；违法應用資金案；有價證券欺骗案；加害贸易機密案；侵害贸易信用、商品荣誉案。

2、涉案金额在100万元以上的假币犯法案件

1.私运假币案；

2.捏造貨泉案；

3.出售、采辦、运输假币案；

4.金融事情职员采辦假币、以假币换取貨泉案；

5.持有、利用假币案；

6.變造貨泉案。

3、涉案金额在100万元以上的銀行卡犯法案件

1.捏造、變造金融票證案（捏造信誉卡类）；

2.波折信誉卡辦理案；

3.盗取、拉拢、不法供给信誉卡信息案；

4.信誉卡欺骗案（歹意透支类、拾获别人銀行卡利用类除外）。

4、涉案金额在1000万元人民币以上的其他經濟犯法案件

5、其他必要直接打點的經濟犯法案件

分局經侦大队统领案件治療膽結石,范畴

1、不法吸取公家存款案、集資欺骗案（均不受涉案金额限定）

2、除市局經侦部分賣力侦察之外的經濟犯法案件

因侦察必要，全市各區别局經侦部分賣力侦辦市局經侦支队交辦的其它經濟犯法案件，對付案情重大的疑問案件，可以提请由市局經侦支队统领。

派出所统领案件范畴

派出地點區别局經侦部分的引导下，打點所属辖區内因果瓜葛较着、案情简略的触及假币、假發票、制假售假、傳销类的經濟犯法案件和部門信誉卡欺骗案（歹意透支类和拾获别人銀行卡利用类）。

各级經侦部分在情报道侦或侦察扩線中發明的在所属辖區内触及假币、假發票、制假售假类案件，不受金额限定由各侦辦单元自行打點。

深圳

履行市局經濟犯法侦察支队（如下简称經侦支队）、分局經侦大队（包含未設經侦大队的分局刑警大队，下同）和派出所三级打點，各级經濟犯法案件侦察部分@别%5H218%离對划%89YZ6%定@范畴内的案件举行立案审查和侦察。

市局經侦支队统领案件范畴

1、只能由經侦支队打點的27种案件

帮助可怕勾當案；讹诈刊行股票、债券案；违规錶露、不錶露首要信息案；波折清理案；對外國公职职员、國际大眾组织官员贿赂案；不法谋划同类業務案；為亲朋不法取利案；签定、實行合同失职上當案；國有公司、企業、奇迹单元职员失职案；國有公司、企業、奇迹单元职员滥用权柄案；徇情枉法低價折股、出售國有資產案；背约侵害上市公司长处案；私行設立金融機構案；捏造、變造、讓渡金融機構谋划允许證、核准文件案；捏造、變造國度有價證券案；捏造、變造股票、公司、企業债券案；私行刊行股票、公司、企業债券案；黑幕買賣、泄漏黑幕信息案；操纵未公然信息買賣案；编造并傳布證券、期貨買賣子虚信息案；拐骗投資者交易證券、期貨合约案；把持證券、期貨市場案；背约應用受托財富案；违法應用資金案；加害贸易機密案；侵害贸易信用、商品荣誉案；调用特定款物案。

2、涉案金额600万元人民币以上的3种案件

1.合同欺骗案；

2.职務强占案；

3.调用資金案。

3、市级行政構造及相干部分移送的經濟犯法案件

4、其他重大繁杂的經濟犯法案件

1.上级公安構造指定统领的案件；

2.跨境、跨國犯法案件；

3.經侦支队認為有需要打點的其他案件。

分局經侦大队统领案件范畴

1、除只能由經侦支队打點的27种案件之外的其他經濟犯法案件

2、涉案金额為不满600万元人民币的3种案件

1.合同欺骗案；

2.职務强占案；

3.调用資金案。

3、上级公安構造指定统领的案件

4、區级行政構造及相干单元移送的經濟犯法案件

5、外國人犯法案件

派出所统领案件范畴

持有、利用假币案；波折信誉卡辦理案；信誉卡欺骗案；不法制造、出售不法制造的發票案；持有捏造的發票案；冒充注册牌号案；贩賣冒充注册牌号的商品案；不法谋划案；职務强占案（主體限制為一般事情职员，涉案金额不满30万元）。

珠海

經侦支队兼顾全市經濟犯法侦察事情，并侦辦重大經濟犯法案件；分局經侦（刑警）大队兼顾所属分局辖區内的經濟犯法侦察事情，并按划定侦辦所属分局辖區内產生的經濟犯法案件；派出所按划定侦辦本所辖區内產生的經濟犯法案件。

市局經侦支队统领案件范畴

1、涉案金额在1000万元人民币以上的案件

2、公安部划定的14种由地（市）级以上經侦部分立案统领的案件

帮助可怕勾當案；讹诈刊行股票、债券案；违规錶露、不錶露首要信息案；波折清理案；背约侵害上市公司长处案；捏造、變造股票、公司、企業债券案；私行刊行股票、公司、企業债券案；黑幕買賣、泄漏黑幕信息案；操纵未公然信息買賣案；编造并傳布證券、期貨買賣子虚信息案；拐骗投資者交易證券、期貨合约案；把持證券、期貨市場案；加害贸易機密案；侵害贸易信用、商品荣誉案。

3、上级交辦、督辦的案件

4、上级公安構造指定统领的案件

5、經侦支队認為有需要统领的其他案件

6、协助打點横琴分局辖區產生的案件

分局經侦大队统领案件范畴

1、涉案金额在50万元人民币以上不满1000万元人民币的案件

2、25种不受涉案金额限定的案件

私运假币案；捏造貨泉案；出售、采辦、运输假币案；金融事情职员采辦假币、以假币换取貨泉案；持有、利用假币案；變造貨泉案；捏造、變造金融票證案；波折信誉卡辦理案；盗取、拉拢、不法供给信誉卡信息案；信誉卡欺骗案；捏造、出售捏造的增值税專用發票案；不法出售增值税專用發票案；不法采辦增值税專用發票、采辦捏造的增值税專用發票案；不法制造、出售不法制造的用于欺骗出口退税、抵扣税款發票案；不法制造、出售不法制造的發票案；不法出售用于欺骗出口退税、抵扣税款發票案；不法出售發票案；持有不法制造的發票案；冒充注册牌号案；贩賣冒充注册牌号的商品案；不法制造、贩賣不法制造的注册牌号標識案；组织带领傳销勾當案；不法谋划案；不法吸取大眾存款案；集資欺骗案。

3、上级公安構造指定统领的案件

派出所统领案件范畴

1、不受涉案金额限定7种案件

持有、利用假币案；出售、采辦、运输假币案；變造貨泉案；不法制造、出售不法制造的發票案；持有不法制造的發票案；组织带领傳销勾當案；歹意透支型信誉卡欺骗案。

2、案情简略、究竟清晰的涉案金额不满50万元人民币的三种案件

1.不触及持久互助的買賣火伴之間的合同欺骗案

2.不触及公司股东之間的职務强占案

3.不触及公司股东之間调用資金案

3、上级公安構造指定统领的案件

佛山

經侦支队兼顾全市經濟犯法侦察事情，并侦辦重大經濟犯法案件；各分局（公安局）經侦大队兼顾辖區内經濟犯法侦察事情，并按划定侦辦辖區内經濟犯法案件；派出所侦辦本所辖區内經濟犯法案件。市、區公安構造經侦部分應增强對派出所打點經濟犯法案件的引导和查抄。

市局經侦支队统领案件范畴

1、触及如下类型案件

1.證券期貨犯法案件；

2.加害贸易機密犯法出格重大案件；

3.侵害贸易信用、商品荣誉犯法出格重大案件。

2、触及如下职员案件

1.外國人涉嫌經濟犯法案件；

2.港、澳、台职员涉嫌出格重大經濟犯法案件。

3、全市辖區產生的其他出格重特大經濟犯法案件

4、接管市中级人民法院、市人民查察院和市级行政法律構造移送的經濟犯法案件，經审核後视案件情節可交由各分局（公安局）經侦大队打點

5、上级公安構造指定统领的案件和經侦支队認為有需要统领的其他案件

分局經侦大队统领案件范畴

1、辖區產生的經濟犯法案件

2、上级公安構造指定统领的案件

3、區人民法院、區人民查察院和區一级行政法律構造移送的經濟犯法案件

派出所统领案件范畴

派出所具有打點經濟案件根本并一向打點經濟犯法案件的，统领辖區產生經濟犯法案件；原不统领經濟犯法案件的派出所，可以且不限于统领如下經濟犯法案件：

1按摩器推薦,、 31 种不受限定的案件

私运假币案；出產、贩賣伪劣產物案；出產、贩賣假药案；出產、贩賣劣药案；出產、贩賣不合适卫生尺度的食物案；出產、贩賣有毒、有害食物案；出產、贩賣不合适尺度的醫用器材案；出產、贩賣不合适平安尺度的產物案；出產、贩賣伪劣农药、兽药、化肥、种子案；出產、贩賣不合适卫生尺度的化装品案；捏造貨泉案；出售、采辦、运输假币案；金融事情职员采辦假币、以假币换取貨泉案；持有、利用假币案；變造貨泉案；捏造、變造金融票證案；波折信誉卡辦理案；盗取、拉拢、不法供给信誉卡信息案；信誉卡欺骗案；捏造、出售捏造的增值税專用發票案；不法出售增值税專用發票案；不法采辦增值税專用發票、采辦捏造的增值税專用發票案；不法制造、出售不法制造的用于欺骗出口退税、抵扣税款發票案；不法制造、出售不法制造的發票案；不法出售用于欺骗出口退税、抵扣税款發票案；不法出售發票案；冒充注册牌号案；贩賣冒充注册牌号的商品案；不法制造、贩賣不法制造的注册牌号標識案；组织带领傳销勾當案；不法谋划案。

2、案情简略，瓜葛了了的以下案件

1.合同欺骗案

2.职務强占案

3.调用資金案

4.单子欺骗案

再次提醒注重注重咱们此处因此广州、深圳、珠海、佛山為例，因為各地經濟成长程度分歧，统领分工、立案尺度也有所不同，报案時请根据本地统领分工和立案尺度。

四报案質料

统领我根基弄大白了，就是按照本身案件的环境，對号入坐，归哪一级部分管，我就去哪一级部分报案。那去报案時事實该怎样报呢？我是去和差人口头讲清晰环境就好了呢，仍是要筹备些甚麼工具呢？

报案要供给需要的报案質料，主如果书面質料。

出格注重报案的条件是：控诉人、举报人理當照實供给环境，假造究竟诬陷谗谄别人的，應负法令责任。

报案時供给的質料以下

1、身份證實質料

小我报案的，请供给身份證、护照等有用身份證實文件及复印件；

单元报案的，请供给業務执照、组织機構代码證等单元信息證實文件及复印件，和单元法定代錶人的授权拜托书；

受拜托人必需是领會案件环境的公司賣力人或案件直接當事人。

2、报案質料

请写明控诉案情的根基环境，包含產生的時候、地址、進程、後果和涉案企業、职员的根基环境，报案質料须有单元的印章和报案人的署名。

3、根基證据質料

在控诉經濟犯法時，报案人理當供给根基的證据質料原件和复印件一套，并在复印件上写明“本件由本公司（本人）供给，與原件不异”，注明供给的時候并具名盖印。

4、其他环境

若是报案内容所触及案件已向人民法院、人民查察院、仲貨運, 裁機構、行政構造或其他公安構造提告状讼、仲裁或控诉，應将有该構造的受理或处置定见提交經侦部分，并在报案時阐明。

……以上就是报案時所必要供给的質料……

常见的几类案件所需證据質料

大前年我公司采購時被人合同欺骗骗了几万万，前年公司管帐又调用資金几万万，客岁咱们又被其他公司加害贸易機密丧失几万万，本年我妻子又被集資欺骗骗走几万万…不外幸亏我公司“吖里吗吗”的股票在纳斯達克上市了，這點丧失我還能經受，只是我四周的朋侪所履历的經濟犯法也差未几都是這几类，能不克不及先容一下這几個罪名报案時所必要筹备的質料？

在浩繁經濟犯法案件罪中，有十类犯法最多见，下面是這十类案件报案所需證据質料。

（一）合同欺骗案

1.被控诉人（单元）的姓名、身份證号码、業務执照等資料；

2.涉案合同的原件或其他雷同合同、协定的證据質料；

3.可以或许證實合同欺骗犯法究竟的仓单、提貨单、运输凭證、銀行单子、收条等資料。

4.可以或许證實合同欺骗犯法究竟的其他證据質料。

（二）职務强占案、调用資金案

1.被控诉人的姓名、身份證号码、任职證實等身份資料；

2.被控诉人地點公司的業務执照、股东组成等資料；

3.被控诉人操纵职務便當强占公司財物、调用公司資金的仓单、提貨单、銀行单子、收条、財政账簿等資料；

4.公司其他股东控诉法定代錶人或公司重要谋划辦理者的，需供给公司財政审计、資產状态等資料；

5.可以或许證實职務强占、调用資金犯法究竟的其他證据質料。

（三）加害贸易機密案

1.涉案技能信息或谋划信息不為公家所知悉的判定定见；

2.控诉人對上述信息采纳相干保密辦法的證實質料；

3.有關技能信息或谋划信息被别人犯警加害私密處止痕癢產品，的證實質料；

4. 證實贸易機密权力人造成重大丧失的评估質料。

（四）不法吸取公家存款案、集資欺骗案

1.报案人（公司）身份證實、公司業務执照質料；

2.被控诉公司谋划地點及法定代錶人环境的質料；

3.被控诉公司現實節制人、相干直接责任人身份环境；

4.銀行買賣明细或轉账凭證复印件

5.現金缴款凭證复印件

6.合同、协定原件及复印件

7.用于證實案件究竟的其它資料。

（五）信誉卡欺骗案

1.被控诉人的姓名、身份證号码等身份資料；

2.控诉人、經手人等當事人照實报告案發颠末环境的书面質料；

3.被控诉人在辦卡開户時的挂号資料或被盗用、冒用信誉卡用户的資料；

4.上當金錢的銀行帐单，銀行催收通知根据；

5.其他所把握的證實被控诉人操纵信誉卡欺骗的證据。

（六）貸款欺骗案

1.被控诉人的姓名、身份證号码等身份資料；

2.控诉人、經手人等當事人照實报告案發颠末环境的书面質料；

3.貸款的原始合同和复印件，被控诉人貸款時留下的文件、證實質料等資料；

4.被控诉人開户資料，開户時留下的文件資料；

（七）出產、贩賣伪劣商品案

1.被控诉人（单元）的根基环境；

2.供给伪劣產物的什物或照片、產物阐明书、產物質量尺度、假出產允许證、產销合同、出產规划书等物證和书證；

3.供给及格產物的什物或照片、產物阐明书、產物質量尺度等书證；

4.被控诉人（单元）利用的證實文件、出產、贩賣伪劣產物的地址、数目、價值、贩賣去处；

5.尽量供给权势巨子部分的判定结論。

（八）冒充注册牌号案

1.被控诉人（单元）的根基环境；

2.供给注册牌号證书及牌号正當有用性的相干質料；

3.真正的注册牌号商品样品或照片；

4.涉嫌冒充注册牌号商品的样品或照片；

5.供给已知冒充注册牌号商品的数目、数额根据；

6.尽量供给冒充注册牌号的判定结論。

（九）保险欺骗案

1.被控诉人（单元）的根基环境；

2.签定的保险合同原件或复印件；

3.索赔申请質料；

4.已付出的保险金相干凭證；

5.保险變乱查询拜访陈述；

6.證實举動人保险欺骗举動的證据。

（十）非國度構造事情职员纳贿案

1.被控诉人的姓名、身份證号码、任职證實等身份資料；

2.當事人报告具體颠末的书面質料；

3.纳贿数额及相干的书面證据；

4.纳贿後為别人谋取何种长处和给公司、企業酿成的影响。

五質料举例

上面的讲授，讓我恍然大悟。我另有個小小的哀求，這些年我做買賣，履历至多的是合同欺骗，能不克不及给我具體讲授一下合同欺骗报案书若何书写？

合同欺骗在經濟犯法中占据很大的比例，下面專門讲授一下合同欺骗报案书的书写。

合同欺骗案报案书

举报人或单元：根基环境。包含姓名、性别、春秋、身份證号码、护照、地點单元及职務、所有接洽方法（德律风、QQ、微信、電子邮箱等）；单元报案的要写明单元的根基环境及法人的根基环境。

被举报人或单元：根基环境。包含姓名、性别、春秋、身份證号码、护照、地點单元及职務、所有接洽方法（德律风、QQ、微信、電子邮箱等）；被举报為单元的要写明单元的根基环境及法人的根基环境。

举报事項：XX人（XX单元）涉嫌合同欺骗犯法

究竟颠末：客观描写與被举报人或单元接触来往的先後颠末环境。

详细包含如下内容：

一、被举报人（被举报单元）于什麼時候、何地，用何种法子，欺骗举报人（举报单元）貨款（財物）XX元（價值XX元）。

二、甚麼時候經由過程甚麼方法@熟%r6KU8%悉或领%87eNh%會@被举报人或单元及要投資的營業的？来往熟知或考查领會的环境怎麼？你是根据甚麼举行互助、供貨、投資或告貸的？

三、你對互助、投資或告貸營業的领會环境？互助、供貨、投資或告貸營業详细是若何操作的？對付網上的投資理財營業，是若何打點開户和举行買賣操作？

四、什麼時候與被举报人或单元起头有營業来往？營業来往是若何商定的？是书面商定或口头商定？有没有相干书面凭證？

五、两邊商定的資金结算方法？

六、前後做了多长時候營業？统共触及几多金额？

七、營業来往的先後颠末环境？

八、供貨或付出資金环境？

九、收到貨款或返還資金环境？

十、今朝還欠几多貨款或本金环境？

十一、對付告貸，利錢若何商定？付出给告貸方的总金额？

1二、甚麼時候根据甚麼發明上當？發明上當後采纳了甚麼辦法？

1三、發明上當後查询拜访了哪些环境？采集到甚麼證据？

1四、有没有到其他公安構造反應环境？其他公安構造是怎公处置的？

1五、有没有到法院举行民事诉讼或到仲裁機構举行仲裁？民事诉讼、仲裁的环境若何？

1六、末端部門：综合上述环境，被举报人或单元的举動涉嫌触犯了《中華人民共和國刑事》第二百二十四条的划定，涉嫌合同欺骗犯法，應依法究查其刑事责任。

歡迎光臨全台最大借貸救急中心論壇 (https://bbs.m777-online.com/)