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標題: 作茧自缚!多家P2P實控人被捕投資人可协助调查 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-6-11 16:21
標題: 作茧自缚!多家P2P實控人被捕投資人可协助调查
很多天今後，面临法令的审訊，韩越必定會想起本身被警方批捕带走的阿谁遥远的初秋。

韩越是春晓本錢的開創合股人。這位结業于荷兰格罗宁根大學、具有金融硕士學位的年青翘楚，和聚財猫的王戎，與牛板金、君融貸、聚財猫、石头理財、抓錢猫五個問题平台都有直接或間接的联系關系。

曾坐在集資大網上的人，如今坐在了法網里。

這只是2015年至今因P2P營業被批捕的一個缩影。别的，有更多的“聪慧人”選擇外逃，深信“只要我跑得够快，警方就追不到我”。

曾有媒體笑称樂透堂討論區, href="https://jingchiclinic.pixnet.net/blog/post/334983264-%E6%94%9C%E6%89%8B%E8%AD%B7%E5%9C%B0%E7%90%83-%E5%90%9B%E7%B6%BA%E9%86%AB%E7%BE%8E%E4%BB%A5%E8%A1%8C%E5%8B%95%E6%84%9B%E8%AD%B7%E7%92%B0%E5%A2%83-%E4%B8%89%E5%B0%8F%E6%99%82">君綺評價：想干P2P，你得筹备一张绿卡。

据零壹財經不彻底统计，2015年1月1日到2018年8月31日，失联及跑路的P2P平台969家，網站封闭的平台795家，涉嫌欺骗的平台161家，被警方立案的平台62家。

2018年8月末-9月初，多個或涉嫌欺骗的平台實控人被警方抓捕，多個卷款跑路的實控人被警方追回。

天道好還疏而不漏，所有囊括投資人資金行犯警活動的嫌疑人，毕竟逃不外法令的制裁。

出来混早晚要還多名P2P嫌疑人就逮

在杭州，9月3日至8日一周時候内，“巨潮金融”平台現實節制人王某某、“泰金服”平台高管张某某等5名在逃犯法嫌疑人接踵被杭州市公安構造抓获归案。王某某等人是在其所谋划的有關收集假貸平台資金没法兑付後外出窜匿的。

9月4日，大連金融成长局官網公布的《關于大連君融貸信息技能辦事有限公司立案环境通知布告》称過期食品回收,，2018年7月15日，大連君融貸信息技能辦事有限公司經由過程公司網上平台、手機APP等情势公布過期通知布告，呈現兑付危害。2018年7月21日，公安構造起头受案，2018年8月11日正式立案，并對该公司法人吴隽采纳行政强迫辦法。

9月5日，上海公安構造樂成抓获“永利寶”“火理財”平台涉嫌不法吸取公家存款罪6名重要犯法嫌疑人。本年以来，上海公安構造已經由過程國际法律互助，樂成抓获15名出逃境外的涉眾型經濟犯法嫌疑人。

9月6日，深圳市公安局福田分局對外公布“關于‘i財產’平台案件环境的傳递”。傳递显示，深圳市公安局福田分未上市,局于6月21日對“i財產”平台涉嫌不法吸取公家存款立案侦察，公司現實節制人吕某及重要涉案职员已被福田區人民查察院核准拘系，并已把握吕某在公司谋划後期伙同公司员工捏造子虚告貸標的，欺骗投資人投標，進而赢利的相干證据。

9月6日，杭州市拱墅區人民當局官網公布《關于杭州投融谱華互联網金融辦事有限公司有關环境的傳递（四）》称，投融家案件專項处理事情正在全力推動中，今朝杭州查察構造已正式核准拘系4人，针對李振军打點赤色通缉令的手续正在逐级上报。

9月7日上午，夸客金融在官網公布通知布告，称自8月25日接到警情傳递以来，平台一向在踊跃共同相干部分的查询拜访事情，同時對告貸客户的還款提示及催收等事情也继续連结正常展開。

据领會，8月21日，夸客金融法人代錶郭某来黄浦公安局投案，交接了其經由過程網上理財平台高息不法吸取公家存款的犯法究竟。同日，黄浦公循分局即對该案開展侦査，并對法人代錶郭某、高管陈某等6人采纳刑事强迫辦法。公安構造正全力展開侦査，最大限度挽回投資人丧失，并责令平台债務人继续實行還款义務。

9月7日，58車貸公布《出借人欢迎园地變動通知線上拉霸機,》，称58車貸平台因涉非吸已被相干部分立案侦察，原辦公园地（公司地點：湖南省长沙市開福區万達广場C2座4710）已被經侦察封。

9月8日上午，深圳市公安局福田分局在官方微旌旗灯号“福田差人”傳递了六起涉嫌不法吸取公家存款的爆雷P2P案件希望。

傳递显示，备受存眷的老牌私募“錢爸爸”已被警方資金4000余万、并查封平台現實節制人及高管名下深圳地域房產11套。

“財產中國”被查封房產数多達52套，此前，该公司已被福田警方冻结涉案資金6000万余元；该案中重要犯法嫌疑人吕某、李某均被核准拘系并履行；该公司涉案的100多個銀行账号、第三方付出商户号也被依法冻结。

跟“中房團體”有联系關系的國資系“咸鱼理財”、“五星財產”實控人刘某也被核准拘系。

百亿范围的“應時代”：庄某等两名在逃犯法嫌疑人被抓获，現已有十名犯法嫌疑人到案。别的，在逃犯法嫌疑人陈某、孟某仍在追捕傍邊。在8月21日的傳递中，警方已查封“應時代”涉案的一批房產（2017年2月采辦價為3.8亿），并冻结涉案的17個銀行账户的資金流水。

“錢貸網”是被拘留收禁的車辆至多的一家。傳递显示，该公司被拘留收禁或查封的車辆总计64辆，包含涉案汽車租赁公司的17辆小轿車，拘留收禁嫌疑人利用的保時捷越野車11辆，對其余36台涉案車辆举行查封并清查去处；别的，该公司董事长疑被核准拘系。

9月13日，广州警方傳递“中青金服”平台因涉嫌不法吸取公家存款被侦辦，平台董事长黄某等3名犯法嫌疑人已被刑事拘留。

投資人應做：供给證据質料共同警方查询拜访

若是所投P2P平台實控人已就逮，投資人應當怎样共同警方推動案件進一步侦破與审訊？

起首，此类案件中，侦察構造會重點审查與施行不法集資集資总體举動模式相干的證据，好比投資合同、鼓吹資料、培训内容、平台現實節制人、營業賣力人的供词，被害人和證人的报告，以肯定平台是不是存在归集資金、沉淀資金，导致投資人資金存在被调用、强占等重大危害等情景，這就是肯定是不是存在根基的犯法究竟。

其次，投資人如把握平台吸取資金所投資項目内容、投資現實谋划环境、红利能力、奉還本息資金的重要来历、欠债环境、是不是存在虚構事迹、虚構項目等子虚鼓吹举動等證据，也请一并上交警方，有此為證，案件性子常常會起到關头感化，即也能對集資人是不是具备不法占据目標举行左證。

最後，涉嫌讹诈举動的證据。好比是不是虚構融資項目举行鼓吹、是不是隐瞒資金現實用处、藏匿烧毁账簿等等，由于大量不法集資案件中，即即是不法吸取公家存款罪案件，集資人常常也會采纳虚構項目、虚構資金用处、强调偿付能力等坑骗法子集資，可是，因為集資人并無不法占据集資款的目標，是以就未被認定為集資欺骗案件。

投資人作為P2P網貸平台“爆雷”的受害者，踊跃供给證据質料，共同警方查询拜访，也是给本身讨個合理的方法。

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